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Mit diesem Lehrgang werden Sie auf die Aufgaben und Pflichten eines Compliance Officers vorbereitet. Sie lernen die wesentlichen Elemente eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems, die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen, die Haftungsrisiken und Möglichkeiten der Haftungsmilderung sowie...

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Immer mehr Unternehmen - nicht nur große Konzerne, sondern auch KMUs - erkennen die Notwendigkeit, sich der Compliance-Thematik anzunehmen und ernennen Compliance-Beauftragte, oft als zusätzliche Aufgabe und ohne Klarheit über die Komplexität. Dieses Seminar gibt einen fundierten Überblick über d...

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Erfahren Sie die wesentlichen aktuellen Anforderungen an Geldwäschebeauftragte und erhalten Sie erprobte Lösungskonzepte, um die umfangreichen gesetzlichen Vorgaben in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen wirksam umzusetzen. Dieses Praxiswissen benötigen Sie, um Geldwäsche- und Haftungsrisike...

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Die stärker werdende (internationale) Verrechtlichung unternehmerischen Handels, erhöhte Transparenzanforderungen an Unternehmen und die gesteigerte Kontrolle unternehmerischer Entscheidungen haben zu einer verstärkten Haftung geführt. Compliance Management Systeme dienen der Dokumentation, Steue...

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Seit der Veröffentlichung der IS0 19600 für Compliance-Management-Systeme im Dezember 2014 gibt es nun einen Leitfaden, den über 160 Staaten weltweit mittragen. Er bietet erstmals die Möglichkeit, Ihr Compliance-Management-System an international einheitlichen Grundsätzen auszurichten. Erfahren S...

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Compliance-Risikoanalysen sind zentrale Elemente des ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems (CMS) und richtungsweisend für den Aufbau der Compliance-Organisation. Zudem fordert die deutsche Rechtsprechung eine regelmäßige Wiederholung. Sie zeigt relevante Bedarfe auf und dient der Fundieru...

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Sie aktualisieren und vertiefen Ihre Kenntnisse zu Compliance-relevanten Fragestellungen (Risikomanagement, ISO 19600, Geschäftspartner-Compliance) und erhalten neue Impulse, wie Fachkollegen Compliance-Management in andere Managementsysteme integrieren und Mitarbeiter dazu motivieren, sich compl...

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Compliance-Schulungen sind ein integraler Bestandteil des internen Compliance-Managements. Die Beschäftigten müssen für das wichtige Thema Compliance sensibilisiert werden und die wesentlichen Compliance-Grundsätze und -Richtlinien kennen. Mit diesem Compliance-E-Learning können Sie einen Schulun...

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Bei Unternehmen setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Etablierung einer Compliance-Organisation nicht nur zwingend notwendig, sondern auch vorteilhaft ist. Das Seminar konzentriert sich auf die ersten Schritte beim Aufbau einer effektiven Compliance-Organisation und stellt effiziente und prax...

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In Zeiten verstärkter Gefahren durch terroristische Aktivitäten nimmt das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen besonderen Stellenwert ein. Nach dem bereits langjährig sensibilisierten und fortgebildeten Verpflichtetenkreis der Finanzbranche rückt aufgrund internationaler Erforderni...

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