Geldwäscheprävention für Güterhändler.

In Zeiten verstärkter Gefahren durch terroristische Aktivitäten nimmt das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen besonderen Stellenwert ein. Nach dem bereits langjährig sensibilisierten und fortgebildeten Verpflichtetenkreis der Finanzbranche rückt aufgrund internationaler Erfordernisse besonders der Bereich des Nichtfinanzsektors und hier der des gewerblichen Güterhandels (§ 2 Abs. 1 S. 13 GWG) in den Fokus der Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.

Nutzen

  • Lernen Sie die grundsätzlichen Abläufe der Geldwäsche sowie Ihre gesetzlichen Pflichten kennen.
  • Anhand von Praxisbeispielen wird Ihnen aufgezeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.
  • Sie wissen zukünftig, wie Sie Haftungsrisiken minimieren und Ihr Unternehmen vor Regress und aufsichtsrechtlichen und/oder strafrechtlichen Konsequenzen schützen können.


Zielgruppe

Verpflichtete im Sinne § 2 Geldwäschegesetz aus dem Nichtfinanzsektor und dem gewerblichen Güterhandel, die sich Grundlagenwissen verschaffen wollen, um den eigenen Betrieb revisionsfest gegenüber aufsichtsrechtlicher Kontrolle zu machen.


Informationen auf einen Blick

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Seminarnummer: 09855

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