Update Geldwäscheprävention.

Ausbildung zur Auffrischung und Rezertifizierung für Geldwäschebeauftragte.

Seminar

3 Termine verfügbar

Teilnahmebescheinigung

Präsenz / Virtual Classroom

8 Unterrichtseinheiten

Online durchführbar

Seminarnummer: 09356

Als Geldwäschebeauftragter besitzen Sie fundierte Fachkenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention. Allerdings sind die gesetzlichen Anforderungen sehr schnelllebig und komplex, so dass es erforderlich ist, die Aktualität seiner Sachkunde aktiv aufrecht zu erhalten. Dieses eintägige Seminar gibt Ihnen einen stets aktuellen Überblick über Anforderungen, Entwicklungen und Best Practices in der Geldwäscheprävention und ist zur Rezertifizierung Ihres Zertifkats zum "Geldwäschebeauftragten (TÜV)" geeignet.

Nutzen

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In diesem eintägigen Seminar frischen Sie Ihre Fachkunde aus dem Lehrgang "Geldwäschebeauftragter (TÜV)" auf und können sich im Nachgang die Ausbildung im Rahmen Ihrer Rezertifizierung anerkennen lassen.
Sie nehmen aus diesem Seminar umfangreiches Praxiswissen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung einer effektiven Geldwäscheprävention mit.
Im Austausch mit dem Dozenten und den anderen Seminarteilnehmenden entwickeln Sie Ihr Experten-Netzwerk zum Thema Geldwäscheprävention weiter.

Zielgruppe

"Geldwäschebeauftragte (TÜV)" und fachkundige Personen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor, die einen aktuellen Überblick zum Thema Geldwäscheprävention bekommen wollen.

Inhalte des Seminars

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Aktuelle Phänomene im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie konkrete Umsetzungsempfehlungen für Ihre Praxis als Geldwäschebeauftragter
Bearbeitung von praxisnahen Fallbeispielen

Wichtige Hinweise

Das Seminar eignet sich über die Jahre auch zum wiederholten Besuch, da die Inhalte tagesaktuell angepasst werden.

Lernen Sie unsere Experten kennen

Maik Bdeiwi

Geldwäschebeauftragter

Dr. Maik Bdeiwi ist ein erfahrener Banker und Experte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Aktuell ist er Team Lead im Bereich Anti-Financial-Crime bei Deutschlands größter Bank. Seine Fachkenntnis und Erfahrung ermöglichen ihm, wertvolles Wissen und praxisnahe Einblicke in die Prävention von Finanzkriminalität zu vermitteln.

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