Die Einhaltung von Regeln wie zum Beispiel Gesetzen, unternehmensinternen Prozessabläufen und Bestimmungen, Industriestandards und behördliche Vorgaben für das gesamte Unternehmen und dessen Mitarbeiter sind die zentralen Themen im Bereich Compliance. Compliance Management Systeme konzentrieren sich auf die Prävention von Wirtschaftsstraftaten wie Korruption, Betrug, Bestechung und Kartellbildung.
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Der Bereich der Wirtschaftskriminalität ist sehr umfangreich und gleichzeitig nicht klar definiert. So können Delikte, die in den Bereich der Wirtschaftskriminalität fallen, Arbeitsdelikte, Betrugsdelikte, Insolvenzdelikte u.v.m sein.
Laut Bundeskriminalamt entsteht jährlich ein erheblicher Schaden durch Wirtschaftskriminalität. Da es sich hier häufig auch um ein umfangreiches finanzielles Volumen der Straftaten handelt, kann man sagen, dass der größte Anteil des Gesamtschadensvolumens aller in der Polizeilichen Kriminalstatistik geführten Delikte denen der Wirtschaftskriminalität zufällt.
(Quelle: Bundeskriminalamt - Stand August 2008)
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