Weiterbildungen gegen Wirtschaftskriminalität

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Inhaltsverzeichnis

    Was ist Wirtschaftskriminalität?

    Wirtschaftskriminalität umfasst vorsätzliche Straftaten im wirtschaftlichen Kontext, wie Betrug, Untreue, Korruption, Bilanzfälschung oder Steuerhinterziehung. Diese Delikte nutzen Unternehmensstrukturen oder Vertrauenspositionen aus und richten sich gegen Vermögen, Verträge oder den Staat. Im Gegensatz zu Fehlentscheidungen erfordern sie einen bewussten Rechtsverstoß – typisch sind Fälle wie manipulierte Bilanzen oder Insiderhandel

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    Geldwäscheprävention Schulungen: Wie bekämpft man Wirtschaftskriminalität?

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    Der Bereich der Wirtschaftskriminalität ist sehr umfangreich und gleichzeitig nicht klar definiert. So können Delikte, die in den Bereich der Wirtschaftskriminalität fallen, Arbeitsdelikte, Betrugsdelikte, Insolvenzdelikte u.v.m sein.

    Laut Bundeskriminalamt entsteht jährlich ein erheblicher Schaden durch Wirtschaftskriminalität. Da es sich hier häufig auch um ein umfangreiches finanzielles Volumen der Straftaten handelt, kann man sagen, dass der größte Anteil des Gesamtschadensvolumens aller in der Polizeilichen Kriminalstatistik geführten Delikte denen der Wirtschaftskriminalität zufällt.

    (Quelle: Bundeskriminalamt - Stand August 2008)

     

     

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    • Präsenz / Virtual Classroom
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      • 16 Unterrichtseinheiten
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    5. Update Geldwäscheprävention.

      Ausbildung zur Auffrischung und Rezertifizierung für Geldwäschebeauftragte.

      • 8 Unterrichtseinheiten
      945,00 € Nettopreis (zzgl. MwSt.)
      1.124,55 € Bruttopreis (inkl. MwSt.)

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      Einsatz von KI, Datenanalyse und Monitoring-Tools in der Geldwäscheprävention.

      • 8 Unterrichtseinheiten
      950,00 € Nettopreis (zzgl. MwSt.)
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    Oliver R.

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    Neu

    Geldwäscheprävention für KMU.

    Pragmatische Umsetzung des § 4 GwG in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU).

    890,00 € Nettopreis (zzgl. MwSt.)
    1.059,10 € Bruttopreis (inkl. MwSt.)
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    • Präsenz / Virtual Classroom
    • 2 Termine verfügbar
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    Compliance-Grundlagen.

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    790,00 € Nettopreis (zzgl. MwSt.)
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    Neu

    Compliance Officer - Vertiefung.

    Fortbildung zu Themen wie Risikoanalyse und Korruptionsprävention für eine ganzheitliche Ausübung Ihrer Aufgaben.

    1.500,00 € Nettopreis (zzgl. MwSt.)
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    Datenschutz und Geldwäsche.

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