Geldwäscheprävention für KMU.
- Seminar
- Präsenz / Virtual Classroom
- 3 Termine verfügbar
- 8 Unterrichtseinheiten
- Teilnahmebescheinigung
- Online durchführbar
Seminarnummer: 09854
Pragmatische Umsetzung des § 4 GwG in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU).
Geldwäscheprävention ist längst keine Großbankenpflicht mehr: § 4 GwG verpflichtet auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – mit klaren Konsequenzen bei Verstößen. Aber was genau macht man in der Geldwäscheprävention? Wer ist zur Geldwäscheprävention verpflichtet? Diese Schulung zeigt auf, wie Sie die gesetzlichen Anforderungen pragmatisch und ressourcenschonend in Ihrem Unternehmen umsetzen.
Nutzen
- Sie lernen in dieser Schulung die konkreten Pflichten aus § 4 GwG kennen und wissen, wie diese auf Ihre KMU-Struktur anwendbar sind.
- In diesem Seminar zur Geldwäscheprävention erhalten Sie praxiserprobte Muster und Checklisten für Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen und Dokumentation - speziell für KMU.
- Sie können Behördenprüfungen sicher begegnen und Haftungsrisiken für Geschäftsführung und Beauftragte gezielt minimieren.
Zielgruppe
Geschäftsführer, Compliance-Verantwortliche, Geldwäschebeauftragte sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in kleinen und mittelständischen Unternehmen
Inhalte
- Grundlagen des Geldwäschegesetzes (GwG): Pflichten, Adressatenkreis und Schwellenwerte für KMU
- § 4 GwG im Detail: Bestellung, Aufgaben und Verantwortung des Geldwäschebeauftragten
- Risikoanalyse leicht gemacht: Methoden und Mustervorlagen für kleine Strukturen
- Interne Sicherungsmaßnahmen: Compliance-Programm, Mitarbeiterschulungen und Vier-Augen-Prinzip
- Kundenüberprüfung (Know Your Customer) und Verdachtsmeldepflichten gem. §§ 43, 44 GwG
- Behördenkommunikation und Prüfungsszenarien: Was erwartet die FIU und die Aufsichtsbehörde?
- Fallstudien und Praxisbeispiele: typische Schwachstellen und Lösungsansätze im KMU-Umfeld
Hinweise
- Die Teilnehmenden erhalten umfangreiche Arbeitsmaterialien inkl. Muster-Risikoanalyse, Checkliste zur Bestellung des Geldwäschebeauftragten sowie Vorlage für ein internes Schulungskonzept.
- Das Seminar kann auch als Inhouse-Veranstaltung gebucht werden und wird auf branchenspezifische Gegebenheiten (z. B. Immobilienwirtschaft, Handel, Dienstleistung) zugeschnitten.
