AML Compliance & KI: Seminar zur technologiegestützten Geldwäscheprävention.
- Seminar
- Präsenz / Virtual Classroom
- 3 Termine verfügbar
- 8 Unterrichtseinheiten
- Teilnahmebescheinigung
- Online durchführbar
Einsatz von KI, Datenanalyse und Monitoring-Tools in der Geldwäscheprävention.
Was versteht man unter Anti-Money Laundering (AML) und wie gelingt eine gesetzeskonforme sowie ressourcenschonende Geldwäscheprävention? Unser Compliance‑Seminar liefert die Antworten: Es zeigt praxisnah, wie moderne Technologien die Geldwäscheprävention grundlegend verändern. KI‑gestützte Systeme, Big‑Data‑Analysen und automatisierte Monitoring‑Tools ersetzen zunehmend manuelle Prüfschritte und machen Prozesse effizienter, transparenter und sicherer. Die Schulung vermittelt anschaulich, wie AML‑Technologien funktionieren, wie ihre Qualität bewertet wird und wie sie im Unternehmensalltag regelkonform eingesetzt werden können.
Nutzen
- Sie lernen in diesem Compliance-Seminar, wie KI- und Datenanalyse-Systeme in der AML-Prävention funktionieren und welche Anforderungen der Regulator an deren Einsatz stellt.
- Sie können gängige Monitoring- und Screening-Tools bewerten, gezielt auswählen und in bestehende Compliance-Strukturen integrieren.
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit algorithmischen Entscheidungen, False-Positive-Management und der aufsichtsrechtlichen Rechenschaftspflicht beim Technologieeinsatz.
Zielgruppe
Geldwäschebeauftragte, Compliance Officer, IT-Verantwortliche sowie Risikomanager von Banken, Finanzdienstleistern und anderen regulierten Unternehmen
Inhalte
- Regulatorischer Rahmen: FATF-Vorgaben, EU-Geldwäscherichtlinien und nationale Anforderungen an den Technologieeinsatz im AML-Umfeld
- Überblick AML-Technologien: Transaktionsmonitoring, Name-Screening, Netzwerkanalyse und Risk-Scoring-Modelle
- Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Machine Learning, Anomalieerkennung und erklärbare KI (XAI)
- Datenqualität, Systemintegration und False-Positive-Management: Herausforderungen im praktischen Betrieb
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an AML-Systeme: Validierung, Dokumentation und Model-Governance
- Marktüberblick und Auswahlkriterien: Wie evaluiere ich AML-Software für mein Institut?
Hinweise
- Das Seminar beinhaltet eine Übersicht ausgewählter AML-Softwaresysteme sowie strukturierte Bewertungsrahmen für die Systemauswahl.
- Grundkenntnisse in Compliance oder AML werden empfohlen.
- Das Seminar kann auf Wunsch auch als Inhouse‑Veranstaltung durchgeführt werden – gerne mit direktem Bezug zu Ihrer im Unternehmen eingesetzten Software.
